Cet article permet de détailler les efforts et difficultés des banques à prévenir les risques de blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme. Un sujet que les équipes EuroCompliance ont l’occasion d’examiner durant les audits de certification où les banques décrivent leurs dispositions pour ne pas se retrouver en situation de financer les activités illicites que seraient susceptibles d’avoir certains clients. Ainsi on note une bonne implication du secteur bancaire en matière de prévention de la corruption avec la certification ISO 37001 d’acteurs comme les Groupes Crédit Agricole, Bpifrance, UBS, BMCE-Bank of Africa ou encore Bank Al-Maghrib (la banque centrale du Maroc).
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